Grupę przestępczą wyłudzającą VAT na wielką skalę rozbiła katowicka delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Zamieszani w sprawę przedsiębiorcy prowadzili swą działalność na terenie województw kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. W sumie zatrzymano cztery osoby – dwóch mężczyzn i dwie kobiety. Przestępczy proceder polegał na pozorowaniu transakcji handlowych w wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT. W toku śledztwa ustalono, że w nielegalne działania zamieszane były firmy zagraniczne, działające na terenie Czech. VAT na wyroby stalowe przywożone do nas z sąsiednich Czech powinien zostać rozliczony w Polsce, ale tak się nie działo. W ten sposób wyłudzili ponad 30 milionów złotych. Sprawcy podejmowali też działania, które miały udaremnić lub znacznie utrudnić ustalenie pochodzenia zdobytych w ten sposób środków finansowych – to tak zwane pranie brudnych pieniędzy. Funkcjonariusze CBA zaznaczają, że sprawa jest rozwojowa.
Autor: Monika Krasińska