Wyłudzenia podatku VAT. Jest akt oskarżenia. ♬

Data: 05-12-2018

thumbnail

Do częstochowskiego sądu wpłynął akt oskarżenia dotyczący działalności zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT. Obejmuje on 15 osób, w tym Sebastiana M. który miał nią kierować.

Zdaniem prokuratury grupa działała od 2012 do 2014 roku na terenie Polski, Czech i Wielkiej Brytanii. Zajmowała się wyłudzeniami podatku VAT, praniem brudnych pieniędzy oraz wystawianiem fikcyjnych faktur. W grupie funkcjonował podział ról. Część osób zajmowała się pozyskiwaniem tzw. „słupów" do zakładania fikcyjnych działalności, inne były łącznikami pomiędzy poszczególnymi firmami, a kolejne nadzorowały proceder wydając polecenia wystawiania faktur VAT i wprowadzania ich do ewidencji księgowo-podatkowej — wyjaśnia prokurator Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. 



W ten sposób spółka „D.” generowała znaczne kwoty podatku naliczonego VAT, a następnie domagała się ich nienależnego zwrotu. Sebastianowi M., który zarządzał firmą „D.” zarzucono między innymi wyłudzenie podatku VAT w wysokości około 25 mln zł, pranie brudnych pieniędzy w kwocie około 134 mln zł oraz nielegalne posiadanie broni palnej. Podejrzany nie przyznaje się do winy. Został tymczasowo aresztowany. Śledczy zabezpieczyli także nieruchomości oraz pieniądze o łącznej wartości około 2 mln zł. Wszystkim oskarżonym grozi nawet 15 lat więzienia.

Autor: Krzysztof Słabikowski/ml/

 





Wiadomości regionalne