Do Sądu Okręgowego w Częstochowie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Gracjanowi B. oraz sześciu innym osobom. Prokurator zarzuca im wyłudzenia ponad 160 milionów złotych podczas obrotu paliwami płynnymi.
Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wystawili łącznie 4929 nieprawdziwych faktur VAT. Łączna wartość brutto transakcji wskazanych na fakturach została udokumentowana na ponad 856 milionów złotych.
W toku śledztwa ustalono, że Gracjan B. kontrolował spółkę, która rozprowadzała paliwo nieobjęte podatkiem VAT.
Było to możliwe dzięki księgowaniu w ewidencji zakupów prowadzonej przez niego spółki, stwierdzających nieprawdę faktur VAT wystawianych przez spółkę pełniącą funkcję tzw. "znikającego podatnika".
"Spółka, która wystawiała faktury VAT dla firmy Gracjana B., nie prowadziła żadnej faktycznej działalności, a jej rola ograniczała się do wystawiania fikcyjnych faktur VAT" - wyjaśnia prokuratura.
W ten sposób wystawiono 817 stwierdzających nieprawdę faktur VAT oraz korekt do tych faktur, które dokumentowały rzekomą sprzedaż towarów o wartości brutto ponad 100 milionów złotych. Dokumenty te posłużyły do uszczuplenia podatku VAT w wysokości ponad 19 milionów złotych.
Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach oskarżył Gracjana B. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy, poświadczenie nieprawdy w dokumentacji oraz przestępstwa skarbowe. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec Gracjana B. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Ponadto prokurator oskarżył Arkadiusza S., Przemysława C., Pawła S. oraz Krzysztofa S, którym zarzucił popełnienie występków dotyczących poświadczenia nieprawdy. Zarzucane im czyny związane są z prowadzoną przez Arkadiusza S. i Przemysława C. dystrybucją paliw płynnych dokonywaną w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.
Prokurator ustalił, że paliwo było faktycznie nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, dlatego sprawcy mogli oferować swoim największym nabywcom znaczące upusty cenowe. "Jednocześnie podmioty nabywające paliwo nie mogły posługiwać się w swojej księgowości fakturami VAT, w których byłaby zapisana cena zakupu towaru, niższa od cen rynkowych, ponieważ przedmiotowe transakcje mogłyby zostać zakwestionowane przez organy skarbowe" - wyjaśnia prokuratura. Faktycznie cena paliwa była niższa niż widniejąca na fakturze VAT o kwotę od 6 do 10 groszy na litrze paliwa. Według śledczych w ten sposób wystawiono łącznie 605 faktur VAT dokumentujących sprzedaż paliw o łącznej wartości brutto wynoszącej ponad 87 milionów złotych.
Kolejna osoba objęta aktem oskarżenia to Grzegorz F., któremu prokurator zarzucił podrobienie podpisu innego członka zorganizowanej grupy przestępczej oraz wyłudzenie poświadczenia nieprawdy na umowie sprzedaży udziałów spółki pełniącej funkcję "znikającego podatnika". Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
Ponadto prokurator oskarżył Filipa J. o udział zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją kawy opatrzonej podrobionymi znakami towarowymi znanego producenta. Zarzuty te związane są z kolejnym wątkiem śledztwa, który został ujawniony w wyniku przeszukania siedziby spółki. Wówczas ujawniono ponad 23 tysiące kilogramów kawy zapakowanej w podrobione opakowania z logo znanego producenta kawy. Czynności te doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującą się produkcją kawy oznaczonej podrobionymi znakami towarowymi. Wcześniej w tym wątku śledztwa skierowano akt oskarżenia przeciwko 13 osobom do Sądu Okręgowego w Częstochowie.
Dotychczas w toku postępowania skierowano cztery akty oskarżenia wobec 33 oskarżonych, w tym wobec 6 będących głównymi organizatorami procederu, zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie.
W toku postępowania dokonano zabezpieczeń majątkowych o łącznej wartości ponad 4,3 miliona złotych. Wśród zabezpieczonych składników majątkowych u organizatora przestępczego procederu Arkadiusza S. znajdują się samochód marki Ferrari o wartości miliona złotych oraz dwa zegarki wycenione na kwoty 112 tysięcy oraz 97 tysięcy złotych.
/iar/pg/
